İçindekiler:
Ponzi programı, şirketlerin yeni yatırımcıların yatırımlarını kullanarak eski yatırımcılara sahte getiri sağladığı bir yatırım dolandırıcılık şeklidir. Gerçek bir yatırım yapılmaz ve proje sürekli olarak yeni yatırımların yapılmasına bağlıdır. Yatırımlar kuruduğunda ve şirket artık geri ödeme yapamadığında dolandırıcılık ortaya çıkıyor. Bir yatırımın aslında bir Ponzi programı olduğuna inanıyorsanız, bunu FBI ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna bildirebilirsiniz.
Kime Ulaşın
Bir Ponzi planını işletmek suçtur ve bunu FBI'ya bildirebilirsiniz. FBI ipucu web sitesine bir ipucu gönderebilirsiniz (tips.fbi.gov). Bahşişinizi isimsiz olarak gönderebilir veya FBI temsilcilerinin gerekirse daha fazla bilgi için sizinle iletişim kurabilmesi için adınızı ve irtibat numaranızı ekleyebilirsiniz. Ayrıca bir Ponzi programını FBI'ya 1-800-225-5324 numaralı telefondan bildirebilir veya en yakın FBI ofisini arayabilirsiniz.
Ponzi programları ayrıca SEC düzenlemelerine de aykırı davranıyor. SEC şikayet web sitesini kullanarak bir şikayette bulunabilirsiniz (sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml). Alternatif olarak, SEC web sitesinde bulunan Form-TCR formunu doldurabilir ve Whistleblower Ofisi'ne, SEC, 100 F Caddesi, NE, Durma 5971, Washington, DC 20549'a postayla gönderebilir veya (703) numaralı faksa gönderebilirsiniz. 813-9322.