İçindekiler:
Çoğu durumda, bir offshore banka hesabının amacı, varlıkları gizlemek ve daha fazla gizlilik sağlamaktır. Açık deniz bankaları, vergi cenneti sağlama ve siyasi veya finansal sorunlardan izolasyon sağlama konusunda itibar kazanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının tüm offshore banka hesaplarını bildirmesi gerekirken, offshore bankalarının geliri IRS'ye bildirmesi gerekmez. Bu durum, varlıkları doğrulamak veya doğrulamak için yasal düzenlemeler veya belgeler bulunmadığından bu hesaplardaki varlıkların bulunmasını zorlaştırır. Bu makale kıyı bankası hesaplarını bulmak için iki yol amaçlayacaktır.
Offshore Banka Hesapları Nasıl Bulunur?
Adım
Hesap sahibinin adını belirleyin. Birinin, bir hesap açmak için yasaların, eşin kızlık soyadının veya diğer akrabaların adını kullanması nadir değildir.
Adım
Aramayı kendi başınıza yapıyorsanız, hesap sahibini bulmaya çalışarak başlayın. Bir imzalayanın adı hesapta olacaktır, ancak hesaptaki diğer kişilerin sosyal güvenlik numaralarını kendi hesapları yerine kullanabilir. İmzalayan, hala çek düzenleme ve hesabı kapatma yeteneği de dahil olmak üzere fon üzerindeki kontrolünü elinde tutar.
Adım
Kişinin vergi beyannamesinin bir kopyasını alın. Offshore bankalardan bu bilgileri içermesi gerekmese de, IRS'ye sınırlı ortaklıklar, banka hesapları ve diğer gelir getirici kaynaklar ile ilgili tüm bilgilerin dahil edilmemesi sakıncalıdır. IRS kısa süre önce vergileri geri almak için İsviçre bankalarının peşinden gitmeye başladı. Bir makale için Kaynaklar'a bakınız.
Adım
Bir kamu kayıtları araması yapın. Bu hizmetlerin çoğu küçük bir ücret almaktadır. Genel Kayıtlar web sitesine bağlantı için Kaynaklar bölümüne bakın.
Adım
Kayıtlar için mahkeme celbi çıkarmak için bir avukat tut. Birçok avukat, davanızı kabul etmeden önce varlık arama şirketlerini kullanmaktadır, bu nedenle ilk tutucuyu alabilmeniz için bu iyi bir ilk adım olabilir.
Adım
Bir dedektif veya varlık arama firması kiralayın. Bir firmayı bulmak için Dünya Dedektifler Birliğine gidin. Konuma göre bir kişi listesi için "Üyelik Dizini" kullanın. Bağlantı için Kaynaklar bölümüne bakın.